Coinbase与纽约监管机构达成1亿美元和解协议

1 月 4 日，据《纽约时报》报道，加密货币交易交易平台 Coinbase 宣布与纽约州金融服务部达成的和解协议，同意支付 5000 万美元罚款，并承诺将投资 5000 万美元以加强其合规计划，该计划旨在防止潜在违法者在纽约州开设账户。此前消息，纽约州金融服务部调查发现 Coinbase 允许客户在未进行充分背景调查的情况下开户，该部门宣称此举违反了反洗钱法。据金融服务部称，截至 2021 年底，Coinbase 积压了超过 100,000 条关于潜在可疑客户交易的警报，这些交易未得到适当检查。监管机构还发现，Coinbase 在允许人们开设账户之前只对他们进行了最基本的「KYC」检查，并指责该交易平台将客户背景调查视为「简单的勾选练习」。